SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma quadrilha que manipulou mais de R$ 200 milhões em créditos tributários é desarticulada pela Polícia Federal e servidores da Receita Federal nesta quinta-feira (22).
Foram emitidos quatro mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão.
A operação Manigância -referência à técnica ilusionista que faz um objeto desaparecer de um local e aparecer em outro- acontece nas cidades paulistas de Cotia, Salto de Pirapora, São Caetano do Sul, Bragança Paulista e na capital São Paulo, além de Florianópolis (SC).
A estimativa da PF é que o grupo manipulou mais de R$ 200 milhões em créditos tributários e que R$ 64 milhões foi efetivamente desviado pelo grupo.
A fraude, segundo a Receita Federal, era realizada por empresas que prestavam consultoria, oferecendo créditos tributários retirados de terceiros e repassando esses valores para clientes que contratavam os serviços.
Para a operação ser efetivada a quadrilha contava com a participação de uma analista-tributária da Receita Federal e de um falso auditor-fiscal.
A investigação da PF começou em dezembro de 2016 e constatou que uma servidora da Receita fazia alterações nos sistemas de informação do órgão para modificar a titularidade de créditos tributários.
Os créditos tributários fraudulentos eram usados para suspender os débitos das empresas que participavam do esquema ou eram usados para solicitar a restituição, em dinheiro, do recolhimento tributário.
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