Polícia cumpre quase 50 medidas judiciais em GO e MT por golpes eletrônicos e lavagem de capitais

Nesta quinta-feira (29), a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, através do Grupo de Repressão a Roubos e Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes, cumpriu 24 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, além do bloqueio de mais de 240 contas bancárias.

Os indivíduos são investigados pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. Além disso, houve também prisão em flagrante por tráfico de drogas. Até o momento, 19 pessoas foram presas.

A investigação cumpriu mandados em Goiás e Mato Grosso, nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Caldas Novas, Piracanjuba, Firminópolis e Cáceres/MT.

Segundo consta, foram identificadas 25 vítimas em 11 estados brasileiros, além do Distrito Federal, o que confirma a atuação nacional desse grupo criminoso altamente especializado. A ação contou com o apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE/GT3) e da Polícia Civil do Mato Grosso – Delegacia de Cáceres.

Investigações

De acordo com as investigações, o grupo criminoso desarticulado era composto por quatro núcleos distintos:

• Núcleo da Engenharia Social, responsável pelo contato com as vítimas e aplicação das fraudes;
• Núcleo dos “Conteiros”: responsáveis por fornecer, mediante aluguel, contas bancárias para recebimento dos valores obtidos fraudulentamente;
• Núcleo de lavagem de capitais: responsáveis por fornecer contas bancárias e executar as sucessivas transações financeiras;
• Núcleo captador: responsável por integrar, agindo como elo, todos os demais núcleos, sem que uns tivessem contato com os outros.