Grupo fraudava limite do cartão e causou prejuízo milionário. (Foto: Deic)
Cinco pessoas foram presas na última segunda-feira (3) por suspeita de envolvimento em um esquema de fraude contra uma instituição financeira. Segundo a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), eles já teriam causado prejuízo de R$ 1,028 milhão à empresa.
A investigação aponta que o esquema consistia em burlar o sistema da instituição financeira, possibilitando, pelo menos, 241 alterações no limite de crédito de um cliente bancário, cujo limite original era de R$ 1,7 mil. Depois das alterações, o crédito disponível no cartão foi superior a R$ 1 milhão.
Após o lançamento do crédito, várias compras foram realizadas em variados estabelecimentos comerciais, dentre eles atacadistas, concessionárias, comércio de eletrônicos e outros.
Investigadores da Deic identificaram a tentativa de compra de um veículo 0km, avaliado em mais de R$ 100 mil, que ainda não fora entregue ao comprador. No ato da entrega, os policiais prenderam três suspeitos das fraudes. Em seguida, foram presos o titular da conta bancária utilizada na fraude e um suspeito de agenciar o esquema.
Além da prisões, também foram apreendidos cinco veículos automotores adquiridos com o cartão bancário do fraudador, R$ 110,7 mil em espécie, aparelhos eletrônicos e diversos documentos relacionados com os crimes.
Os presos foram autuados pelos crimes de estelionato e associação criminosa e recolhidos à Delegacia de Capturas (Decap), onde após a comunicação da prisão, passaram à disposição da justiça. Conforme a Deic, as investigações continuam e novas prisões podem ocorrer a qualquer momento.